证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-076
债券代码：110086 债券简称：精工转债
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
对于“精工转债”转股价钱诊治的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何诞妄记录、误导性解释
好像环节遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
要紧执行请示：
? 证券停复牌情况：适用
因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）引申
（2025 年 6 月 16 日）至权力分拨股权登记日（2025 年 6 月 20 日）技巧，本公司
可转债罢手转股，2025 年 6 月 23 日起规复转股。
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌断绝日 复牌日
技巧
可转债转股复
牌
? 诊治前转股价钱：4.87 元/股
? 诊治后转股价钱：4.79 元/股
? 精工转债本次转股价钱诊治引申日历：2025 年 6 月 23 日
一、本次可转债转股价钱诊治依据
公司于 2022 年 4 月 22 日公成就行了面值总和 20 亿元东谈主民币的可调遣公司债
券，转债简称“精工转债”，转债代码“110086”。精工转债存续期为 6 年，转
股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，运行转股价为东谈主民币 5.00
元/股。因引申 2021 年度权力分拨决策，精工转债转股价钱诊治为 4.96 元/股。
因引申 2022 年度权力分拨决策，精工转债转股价钱诊治为 4.92 元/股。因公司实
施 2023 年度权力分拨，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱诊治为 4.86 元/股。因
公司引申回购股份刊出，自 2025 年 5 月 8 日起，转股价钱诊治为 4.87 元/股。
公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案》：公司拟以引申权力分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专户的股份余额为基数向整体推动每 10 股派发现款股利 0.8 元（含税）。剩余
未分配利润结转以后年度分配，不进行成本公积金转增股本，不送红股。在引申
权力分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟督察每股分配比例不变，相
应诊治分配总和。具体引申情况详见本公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券来去
所网站（www.sse.com.cn）走漏的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024
年年度权力分拨引申公告》。
证据中国证券监督处置委员会对于可调遣公司债券刊行的关系规定及公司
《公成就行可调遣公司债券召募证据书》
（以下简称“召募证据书”）的关系条件，
在本次刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行
的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股
价钱进行诊治。
因此，公司将对精工转债的转股价钱进行诊治，本次诊治相宜公司《召募说
明书》的关系规定。
二、本次转股价钱诊治公式与诊治后果
证据召募证据书关系条件及关系规定：在本次刊行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股
以及派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留一丝点
后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转
股价钱。
证据上述条件商定，精工转债的转股价钱由东谈主民币 4.87 元/股诊治为东谈主民币
三、罢手、规复转股时分
精工转债于 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 20 日历间罢手转股，自 2025 年
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
